По версии следствия, с 2012 по 2014 года подозреваемый с целью уклонения от уплаты налогов создал формальный документооборот по сделкам с рядом организаций, включив впоследствии указанные сведения в налоговые декларации. В результате незаконных действий предприниматель уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль в бюджетную систему государства на общую сумму свыше 23,8 млн рублей.
В отношении генерального директора возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Расследование уголовного дела продолжается.