По версии следствия, в марте 2014 года 33-летний житель Нижнего Новгорода, зарегистрировал на своих знакомых юридические лица, фактическое руководство которыми осуществлял сам.
После этого подозреваемый убедил их подписать кредитные договоры с ОАО «МДМ-банк» на общую сумму свыше 28 млн рублей, предоставив в залог имущество, ранее заложенное в других банках. Мужчина использовал денежные средства в личных целях.
Максимальным наказанием за совершение преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) является лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.